| 本資料由 (上市公司) 4915 致伸 公司提供 |
| 序號 | 3 | 發言日期 | 109/04/08 | 發言時間 | 15:55:12 | 發言人 | 林君憲 | 發言人職稱 | 董事長特助 | 發言人電話 | (02)2798-9008 |
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| 主旨 | 本公司董事會決議召開109年股東常會 | ||||
| 符合條款 | 第 | 17 | 款 | 事實發生日 | 109/04/08 |
| 說明 | 1.董事會決議日期:109/04/08
2.股東會召開日期:109/06/23
3.股東會召開地點:臺北市中山區植福路8號（大直典華3樓金枝玉葉廳）
4.召集事由一、報告事項:
1、本公司108年度營業報告。
2、審計委員會審查108年度決算表冊報告。
3、本公司108年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
4、本公司之子公司惠州迪芬尼聲學科技股份有限公司首次公開發行人民幣
普通股股票(A股)並申請在深圳證券交易所中小企業板上市進度報告。
5、修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。
5.召集事由二、承認事項:
1、本公司108年度營業報告書及財務報告案。
2、本公司108年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
1、修訂本公司「股東會議事規則」案。
2、擬發行「限制員工權利新股」案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:不適用。
10.停止過戶起始日期:109/04/25
11.停止過戶截止日期:109/06/23
12.其他應敘明事項:無。 | ||||
| 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責. |