1.董事會決議日期:109/03/13
2.股東會召開日期:109/06/22
3.股東會召開地點:台北市南港區三重路19-2號D棟10樓
4.召集事由一、報告事項:無
5.召集事由二、承認事項:
(1)審議《關於2019年度利潤分配方案的議案》
(2)審議《關於2017年度至2019年度財務報告的議案》
6.召集事由三、討論事項:
(1)審議《關於公司董事、監事之薪酬與考核作業原則的議案》
(2)審議《關於2020年開展遠期外匯交易業務的議案》
(3)審議《關於2019年度董事會工作報告的議案》
(4)審議《關於2019年度內部控制自我評價報告的議案》
(5)審議《關於2020年日常關聯交易預計的議案》
(6)審議《關於向銀行申請授信的議案》
(7)審議《關於變更營業期限的議案》
(8)審議《關於向中國證監會撤回公司首次公開發行人民幣普通股(A股)
股票上市申請的議案》
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:NA
11.停止過戶截止日期:NA
12.其他應敘明事項:鑒於全球新型冠狀病毒（COVID-19）疫情造成的廣泛影響，
公司為充分保障股東的知情權，故原定於2020年6月15日召開的2019年度股
東大會延期至2020年6月22日。 |