本資料由　 (上市公司) 4916 事欣科　公司提供

序號	2	發言日期	103/04/15	發言時間	16:09:23
發言人	羅來煌	發言人職稱	財務長暨副總經理	發言人電話	034525535
主旨	補充公告本公司董事會決議召開103年股東常會事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	103/04/15
說明	1.董事會決議日期:103/04/15 2.股東會召開日期:103/05/30 3.股東會召開地點:桃園縣中壢工業區服務中心二樓訓練教室(中壢市東園路57號) 4.召集事由: (1)報告事項 第一案 102年度營業報告。 第二案 102年度審計委員會審查報告。 第三案 海外轉投資情形報告。 第四案 訂定誠信經營守則報告。 (2)承認事項 第一案 102年度營業報告書及財務報告案。 第二案 102年度盈餘分配案。 (3)討論事項 第一案 修訂「公司章程」部份條文案。 第二案 修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文案。 第三案 修訂「背書保證作業程序」部份條文案。 第四案 修訂「取得或處分資產作業程序」部份條文案。 第五案 修訂「從事衍生性商品交易處理程序」部份條文案。 第六案 解除董事競業禁止限制案。 (4)臨時動議 5.停止過戶起始日期:103/04/01 6.停止過戶截止日期:103/05/30 7.其他應敘明事項:無。

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