本資料由　 (上市公司) 4916 事欣科　公司提供

序號	1	發言日期	105/03/09	發言時間	16:04:02
發言人	羅來煌	發言人職稱	財務長暨副總經理	發言人電話	034525535
主旨	公告本公司董事會決議召開105年股東常會事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	105/03/09
說明	1.董事會決議日期:105/03/09 2.股東會召開日期:105/05/27 3.股東會召開地點:桃園市中壢區中壢工業區服務中心二樓訓練教室 (桃園市中壢區東園路57號) 4.召集事由: (1)討論事項 第一案 修訂「公司章程」部份條文案。 (2)報告事項 第一案 104年度營業報告。 第二案 104年度審計委員會審查報告。 第三案 國內第一次無擔保轉換公司債辦理情形報告。 第四案 庫藏股買回執行情形報告。 第五案 訂定本公司買回股份轉讓員工辦法報告。 第六案 104年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。 (3)承認事項 第一案 104年度營業報告書及財務報告案。 第二案 104年度盈餘分配案。 (4)討論及選舉事項 第一案 董事(含獨立董事)改選案。 第二案 解除董事(含獨立董事)及其代表人之競業禁止限制案。 (5)臨時動議 5.停止過戶起始日期:105/03/29 6.停止過戶截止日期:105/05/27 7.其他應敘明事項:其他公告事項請參照本公司召開股東常會之公告。

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