1.董事會決議日期:106/03/29
2.股東會召開日期:106/05/26
3.股東會召開地點:桃園市中壢區中壢工業區東園路67之1號(本公司會議室)
4.召集事由一、報告事項:
第一案 105年度營業報告。
第二案 105年度審計委員會審查報告。
第三案 國內第一次無擔保轉換公司債辦理情形報告。
第四案 庫藏股買回執行情形報告。
第五案 訂定本公司買回股份轉讓員工辦法報告。
第六案 105年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
第七案 海外併購PARPRO TECHNOLOGIES INC情形報告。(新增)
5.召集事由二、承認事項:
第一案 105年度營業報告書及財務報表案。
第二案 105年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
第一案 盈餘轉增資發行新股案。(新增)
第二案 以資本公積發放現金股利案(新增)
第三案 修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文案。
第四案 修訂「取得或處分資產作業程序」部份條文案。(新增)
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:106/03/28
11.停止過戶截止日期:106/05/26
12.其他應敘明事項:
(1)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自106年4月26日至
106年5月23日止，電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司。
網址：ttp://www.stockvote.com.tw。
(2)其他公告事項請參照本公司召開股東常會之公告。 |