| 本資料由 (上市公司) 4916 事欣科 公司提供 |
| 序號 | 2 | 發言日期 | 107/04/19 | 發言時間 | 16:56:53 | 發言人 | 吳秀碧 | 發言人職稱 | 財務長 | 發言人電話 | 034525535 |
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| 主旨 | 本公司董事會決議召開107年股東常會增列議案事宜 | ||||
| 符合條款 | 第 | 17 | 款 | 事實發生日 | 107/04/19 |
| 說明 | 1.董事會決議日期:107/04/19
2.股東會召開日期:107/05/30
3.股東會召開地點:桃園市中壢區中壢工業區服務中心二樓訓練教室
(桃園市中壢區東園路57號)
4.召集事由一、報告事項:
第一案 106年度營業報告。
第二案 106年度審計委員會審查報告。
第三案 國內第一次無擔保轉換公司債辦理情形報告。
第四案 庫藏股買回執行情形報告。
第五案 106年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
第六案 修訂本公司買回股份轉讓員工辦法報告。
5.召集事由二、承認事項:
第一案 106年度營業報告書及財務報表案。
第二案 106年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
第一案 以資本公積發放現金股利案
第二案 修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文案。
第三案 修訂「背書保證作業程序」部份條文案
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:107/04/01
11.停止過戶截止日期:107/05/30
12.其他應敘明事項:其他公告事項請參照本公司召開股東常會之公告。 | ||||
| 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責. |