| 本資料由 (上市公司) 4916 事欣科 公司提供 |
| 序號 | 2 | 發言日期 | 114/03/11 | 發言時間 | 15:59:49 | 發言人 | 吳秀碧 | 發言人職稱 | 財務長 | 發言人電話 | 034575535 |
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| 主旨 | 公告本公司董事會決議召開114年股東常會事宜 | ||||
| 符合條款 | 第 | 17 | 款 | 事實發生日 | 114/03/11 |
| 說明 | 1.董事會決議日期:114/03/11 2.股東會召開日期:114/05/27 3.股東會召開地點:桃園市中壢區領航南路三段188號 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: 第一案 113年度營業報告。 第二案 113年度審計委員會審查報告。 第三案 國內無擔保轉換公司債辦理情形報告。 第四案 113年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。 第五案 113年度盈餘分配現金股利情形報告。 6.召集事由二、承認事項: 第一案 113年度營業報告書及財務報表案。 第二案 113年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項: 第一案 修正公司章程部份條文案。 第二案 解除新選任董事(含獨立董事)及其代表人之競業禁止限制案。 8.召集事由四、選舉事項:董事(含獨立董事)改選案。 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:114/03/29 12.停止過戶截止日期:114/05/27 13.其他應敘明事項:其他公告事項請參照本公司召開股東常會之公告 | ||||
| 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責. |