本資料由　 (上市公司) 4916 事欣科　公司提供

序號	1	發言日期	115/03/10	發言時間	15:14:22
發言人	吳秀碧	發言人職稱	財務長	發言人電話	034575535
主旨	公告本公司董事會決議召開115年股東常會事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	115/03/10
說明	1.董事會決議日期：115/03/10 2.股東會召開日期：115/05/29 3.股東會召開地點：桃園市中壢區領航南路三段188號 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 (1)：第一案 114年度營業報告。 (2)：第二案 114年度審計委員會審查報告。 (3)：第三案 國內無擔保轉換公司債辦理情形報告。 (4)：第四案 114年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。 (5)：第五案 114年度盈餘分配現金股利情形報告。 6.召集事由二：承認事項 (1)：第一案 114年度營業報告書及財務報表案。 (2)：第二案 114年度盈餘分配案 7.召集事由三：討論事項 (1)：無 8.召集事由四：選舉事項 (1)：無 9.召集事由五：其他事項 (1)：無 10.臨時動議： 11.停止過戶起始日期：115/03/31 12.停止過戶截止日期：115/05/29 13.其他應敘明事項：其他公告事項請參照本公司召開股東常會之公告

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