1.董事會決議日期:102/02/01
2.股東會召開日期:102/06/14
3.股東會召開地點:新竹科學工業園區研新三路4號(102會議室)
4.召集事由:
(一)報告事項
(1) 民國101年度營業狀況報告。
(2) 監察人審查民國101年度決算表冊報告。
(3) 其它報告事項。
(二)承認事項
(1) 承認本公司民國101年度營業報告書及財務報表案。
(2) 承認本公司民國101年度盈餘分配表案。
(三)討論暨選舉事項
(1) 修正本公司「背書保證辦法」部份條文。
(2) 修正本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文。
(3) 修正本公司「董事及監察人選任程序」部份條文。
(4) 依本公司章程第十五條規定辦理選舉董事、監察人案。
(5) 選舉事項
(6) 解除本公司第四屆新任董事競業禁止之限制案。
(四)臨時動議
5.停止過戶起始日期:101/04/16
6.停止過戶截止日期:101/06/14
7.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股東，
得以書面向本公司提出股東常會議案，提案及受理期間自102年4月2日起至
102年4月12日止，每日上午9點至下午5點，受理提案處所:本公司股務部，
地址：新竹科學工業園區研新三路4號。其他相關事宜將另行依規定公告之。 |