1.董事會決議日期:102/04/25
2.股東會召開日期:102/06/14
3.股東會召開地點:新竹科學工業園區研新三路4號(102會議室)
4.召集事由:
(一)報告事項
(1)民國101年度營業狀況報告。
(2)監察人審查民國101年度決算表冊報告。
(3)採用國際財務報導準則可分配盈餘之調整情形及應提列之特別盈餘公積報告。(增列)
(4)其它報告事項。
(二)承認事項
(1)承認本公司民國101年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認本公司民國101年度盈餘分配表案。
(三)討論暨選舉事項
(1)修正本公司「背書保證辦法」部份條文。
(2)修正本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文。
(3)修正本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文。(增列)
(4)修正本公司「從事衍生性金融商品交易處理程序」部份條文。(增列)
(5)修正本公司「董事及監察人選任程序」部份條文。
(6)依本公司章程第十五條規定辦理選舉董事、監察人案。
(7)選舉事項
(8)解除本公司第四屆新任董事競業禁止之限制案。
(四)臨時動議
5.停止過戶起始日期:102/04/16
6.停止過戶截止日期:102/06/14
7.其他應敘明事項:無。 |