1.股東常會日期:102/06/14
2.重要決議事項:
承認事項：
(1)案由：謹造具本公司民國101年度營業報告書及財務報表。
決議：經主席徵詢出席股東全部無異議照案通過。
(2)案由：本公司民國101年度盈餘分配表。
決議：經主席徵詢出席股東全部無異議照案通過。
討論暨選舉事項：
(1)案由：修正本公司「背書保證辦法」部份條文。
決議：經主席徵詢出席股東全部無異議照案通過。
(2)案由：修正本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文。
決議：經主席徵詢出席股東全部無異議照案通過。
(3)案由：修正本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文。
決議：經主席徵詢出席股東全部無異議照案通過。
(4)案由：修正本公司「從事衍生性金融商品交易處理程序」部份條文。
決議：經主席徵詢出席股東全部無異議照案通過。
(5)案由：修正本公司「董事及監察人選任程序」部份條文。
決議：經主席徵詢出席股東全部無異議照案通過。
(6)案由：依本公司章程第十五條規定辦理選舉董事、監察人案。
決議：經主席徵詢出席股東全部無異議照案通過。
(7)選舉事項。
董事當選名單如下：
華邦電子股份有限公司代表人:焦佑鈞。
徐英士。
華邦電子股份有限公司代表人:盧克修。
華邦電子股份有限公司代表人:靳蓉。
魏啟林。
程有威。
獨立董事當選名單如下：
徐善可。
黃峻樑。
洪裕鈞。
監察人當選名單如下：
孟昭明。
許祿寶。
金鑫投資股份有限公司代表人：賴陽坤。
(8)案由：解除本公司第四屆新任董事競業禁止之限制案。
決議：
(8-1)解除董事華邦電子股份有限公司擔任華東科技(股)公司、微安科技(股)公司、
華邦電子(香港)有限公司董事，除華邦電子股份有限公司股東因已迴避外，
不計入已出席股東之表決權數，經主席徵詢其他出席股東全部無異議照案通過。
(8-2)解除董事華邦電子股份有限公司代表人:焦佑鈞先生擔任華邦電子(股)公司、
凌耀科技(股)公司董事長，華新麗華(股)公司副董事長，華科采邑(股)公司、
華新科技(股)公司、聯亞科技(股)公司、Winbond Electronics Corp. America董事，
除華邦電子股份有限公司股東及其代表人:焦佑鈞因已迴避外，
不計入已出席股東之表決權數，經主席徵詢其他出席股東全部無異議照案通過。
(8-3)解除董事徐英士先生擔任華邦電子(股)公司、
Winbond Electronics Corporation Japan董事，除徐英士股東因已迴避外，
不計入已出席股東之表決權數，經主席徵詢其他出席股東全部無異議照案通過。
(8-4)解除董事華邦電子股份有限公司代表人:盧克修先生擔任Diodes Incorporated
總裁、執行長及董事，LedEngin董事長，Lorenze、光寶科技(股)公司董事，
除華邦電子股份有限公司股東及其代表人:盧克修因已迴避外，
不計入已出席股東之表決權數，經主席徵詢其他出席股東全部無異議照案通過。
(8-5)解除董事華邦電子股份有限公司代表人:靳蓉女士擔任華邦電子(股)公司、
華邦電子(香港)有限公司、 Winbond Electronics Corp. America董事，
除華邦電子股份有限公司股東及其代表人:靳蓉因已迴避外，
不計入已出席股東之表決權數，經主席徵詢其他出席股東全部無異議照案通過。
(8-6)解除董事魏啟林先生擔任力銘科技(股)公司、康舒科技(股)公司董事，
台灣塑膠工業(股)公司、信邦電子(股)公司、無敵科技(股)公司、
群創光電(股)公司獨立董事，經主席徵詢出席股東全部無異議照案通過。
(8-7)解除董事程有威先生擔任凌耀科技(股)公司董事，
經主席徵詢出席股東全部無異議照案通過。
(8-8)解除獨立董事徐善可先生擔任事欣科技(股)公司、宜鼎國際(股)公司董事，
微邦科技(股)公司獨立董事，經主席徵詢出席股東全部無異議照案通過。
(8-9)解除獨立董事黃峻樑先生擔任蔚華科技(股)公司董事長，儷耀科技(股)公司董事，
圓展科技(股)公司獨立董事，經主席徵詢出席股東全部無異議照案通過。
(8-10)解除獨立董事洪裕鈞先生擔任愛比科技(股)公司董事及總經理，
台灣松下電器(股)公司、十一事務(股)公司、安捷達顧問(股)公司、
安潤科技(股)公司、經世顧問(股)公司董事，
經主席徵詢出席股東全部無異議照案通過。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是。
4.其他應敘明事項:無。 |