1.董事會決議日期:103/03/24
2.股東會召開日期:103/06/12
3.股東會召開地點:新竹科學工業園區研新三路4號(102會議室)
4.召集事由:
(一)報告事項
(1) 民國102年度營業狀況報告。
(2) 監察人審查民國102年度決算表冊報告。
(3) 其它報告事項。
(二)承認事項
(1) 承認本公司民國102年度營業報告書及財務報表案。
(2) 承認本公司民國102年度盈餘分配表案。
(三)討論事項
(1) 修正本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文。
(2) 修正本公司「從事衍生性金融商品交易處理程序」部份條文。
(3) 本公司擬補選一席獨立董事。(增列)
(4) 選舉事項。(增列)
(5) 解除本公司第四屆董事競業禁止之限制。(增列)
(四)臨時動議
5.停止過戶起始日期:103/04/14
6.停止過戶截止日期:103/06/12
7.其他應敘明事項:
(1)最後過戶日103年4月13日因適逢假日，故現場過戶日提前至103年4月11日止。
(2)依公司法第172條之1及第192條之1規定，持有本公司已發行股份總數
百分之一以上股東，得以書面向本公司提出股東常會議案及提出獨立董事候選人名單，
提案及提名受理期間自103年4月3日起至103年4月14日止，每日上午9點至下午5點，
受理提案處所:本公司股務部，地址：新竹科學工業園區研新三路4號。
其他相關事宜將另行依規定公告之。 |