1.董事會決議日期:105/01/28
2.股東會召開日期:105/06/15
3.股東會召開地點:新竹科學工業園區研新三路4號(102會議室)
4.召集事由:
(一)討論事項
1.修正本公司「公司章程」部分條文。
(二)報告事項
1.民國104年度營業狀況報告。
2.監察人審查民國104年度決算表冊報告。
3.民國104年員工酬勞及董監事酬勞分派報告。
4.其他報告事項。
(三)承認事項
1.承認本公司民國104年度營業報告書及財務報表案。
2.承認本公司民國104年度盈餘分配表案。
(四)討論事項
2.修正本公司「股東會議事規則」部分條文。
3.修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文。
4.修正本公司「從事衍生性金融商品交易處理程序」部分條文。
5.修正本公司「背書保證辦法」部分條文。
6.修正本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文。
7.修正本公司「董事及監察人選任程序」部分條文。
(五)選舉事項
1.選舉本公司第五屆董事九席(含獨立董事四席)。
(六)討論事項
8.解除本公司第五屆董事競業禁止之限制案。
(七)臨時動議
(八)散會
5.停止過戶起始日期:105/04/17
6.停止過戶截止日期:105/06/15
7.其他應敘明事項:
本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為:
自105年05月14日至105年06月12日止，請逕登入臺灣集中保管
結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明投票。
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