1.董事會決議日期:107/04/24
2.股東會召開日期:107/06/12
3.股東會召開地點:新竹科學工業園區研新三路4號(102會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(1)民國106年度營業報告。
(2)民國106年度審計委員會查核報告。
(3)民國106年度員工酬勞及董事酬勞分派報告。
(4)其他報告事項。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認本公司民國106年度營業報告書及財務報告案。
(2)承認本公司民國106年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)討論現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證案。(新增)
(2)討論修正本公司「公司章程」案。
(3)討論修正本公司「從事衍生性金融商品交易處理程序」案。
(4)討論解除本公司董事之競業禁止限制案。(新增)
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:107/04/14
11.停止過戶截止日期:107/06/12
12.其他應敘明事項:
本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為:
自107年05月13日至107年06月09日止，請逕登入臺灣集中保管
結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明投票。
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