1.董事會決議日期:109/04/14
2.股東會召開日期:109/05/29
3.股東會召開地點:新竹縣竹北市文興路二段539號1樓(演講廳)
4.召集事由一、報告事項:
(1)民國108年度營業報告
(2)民國108年度審計委員會查核報告
(3)民國108年度員工酬勞及董事酬勞分派報告
(4)民國108年度現金股利分派報告
(5)其他報告事項
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認本公司民國108年度營業報告書及財務報告案
(2)承認本公司民國108年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
(1)討論本公司取得Panasonic Corporation半導體相關事業案
(2)討論修正本公司公司章程案(增列)
(3)討論本公司長期資金募集案(增列)
(4)討論修正本公司規章案
A.股東會議事規則
B.資金貸與他人作業程序
C.背書保證作業程序
D.從事衍生性金融商品交易處理程序(增列)
(5)討論解除本公司董事之競業禁止限制案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/03/31
11.停止過戶截止日期:109/05/29
12.其他應敘明事項:
本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為:
自109年04月29日至109年05月26日止，請逕登入臺灣集中保管
結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明投票。 |