| 本資料由 (上市公司) 4919 新唐 公司提供 |
| 序號 | 1 | 發言日期 | 111/06/02 | 發言時間 | 20:39:44 | 發言人 | 賴秀芬 | 發言人職稱 | 副總經理 | 發言人電話 | (03)5770066 |
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| 主旨 | 公告本公司民國111年股東常會重要決議事項 | ||||
| 符合條款 | 第 | 18 | 款 | 事實發生日 | 111/06/02 |
| 說明 | 1.股東常會日期:111/06/02
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過本公司民國110年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修正本公司公司章程案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過本公司民國110年度營業報告書及財務報告案
5.重要決議事項四、董監事選舉:
選舉本公司第七屆董事(含獨立董事)案，當選名單如下：
董事：華邦電子股份有限公司法人代表人蘇源茂先生
焦佑鈞先生
金鑫投資股份有限公司法人代表人林任烈先生
魏啟林先生
洪裕鈞先生
陳良基先生
焦子愷女士
獨立董事：徐善可先生
杜書全先生
陳廣中先生
魏寶生先生
6.重要決議事項五、其他事項:
(一) 通過修正本公司規章案
(1)取得或處分資產處理程序
(2)股東會議事規則
(二) 通過解除本公司董事之競業禁止限制案
7.其他應敘明事項:無 | ||||
| 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責. |