| 本資料由 (上市公司) 4927 泰鼎-KY 公司提供 |
| 序號 | 1 | 發言日期 | 102/05/10 | 發言時間 | 13:50:41 | 發言人 | 李順忠 | 發言人職稱 | 副總經理 | 發言人電話 | 02-27170032 |
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| 主旨 | 補充公告本公司董事會決議召開102年股東會相關事宜 | ||||
| 符合條款 | 第 | 17 | 款 | 事實發生日 | 102/05/10 |
| 說明 | 1.董事會決議日期:102/05/10 2.股東會召開日期:102/06/26 3.股東會召開地點:台北市民權東路二段41號亞都麗緻飯店B1宴會廳 4.召集事由: (一)、報告事項： 1.101年度營業報告。 2.審計委員會審查101年度財務決算表冊報告。 3.修訂「董事會議事規範」報告。 4.採用國際財務報導準則後，對本公司可分配盈餘之調整情形報告。 5.國內第一次無擔保轉換公司債發行情形報告。 (二)、承認事項： 1.101年度決算表冊案。 2.101年度盈餘分配案。 (三)、討論及選舉事項： 1.修訂「背書保證作業程序」案。 2.修訂「資金貸與他人作業程序」案。 3.修訂「取得或處分資產處理程序」案。 4.全面改選第三屆董事及獨立董事案。 5.解除本公司董事競業禁止之限制案。 (四) 、臨時動議: 5.停止過戶起始日期:102/04/28 6.停止過戶截止日期:102/06/26 7.其他應敘明事項:無 | ||||
| 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責. |