本資料由　 (上市公司) 4927 泰鼎-KY　公司提供

序號	1	發言日期	102/06/26	發言時間	14:39:25
發言人	李順忠	發言人職稱	副總經理	發言人電話	02-27170032
主旨	公告本公司102年股東會重要決議事項
符合條款	第	18	款	事實發生日	102/06/26
說明	1.股東常會日期:102/06/26 2.重要決議事項: 一、報告事項 (1).101年度營業報告。 (2).審計委員會審查101年度財務決算表冊報告。 (3).修訂「董事會議事規範」報告。 (4).採用國際財務報導準則後，對本公司可分配盈餘之調整情形報告。 (5).國內第一次無擔保轉換公司債發行情形報告。 二、承認事項： (1).承認101年度決算表冊案。 (2).承認101年度盈餘分配案。 三、討論及選舉事項： (1).通過「背書保證作業程序」案。 (2).通過「資金貸與他人作業程序」案。 (3).通過「取得或處分資產處理程序」案。 (4).全面改選第三屆董事及獨立董事案，選舉結果如下: 董事8席，當選人 王樹木 周瑞祥 藍家成 鄭永源 Maliwan Chinvorakijkul Shohara Masashi Pisit Lerdananporn 蔡瑞鴻 獨立董事3席，當選人 林欽淼 張中秋 JESADAVAT PRIEBJRIVAT (5).解除本公司董事競業禁止之限制案。 四、臨時動議: 3.年度財務報告是否經股東會承認:是 4.其他應敘明事項:無

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