本資料由　 (上市公司) 4927 泰鼎-KY　公司提供

序號	8	發言日期	104/03/16	發言時間	15:22:51
發言人	王嘉籐	發言人職稱	經理	發言人電話	02-27170032
主旨	公告本公司董事會決議股東會召開日期、召集事由及停止過戶期間
符合條款	第	17	款	事實發生日	104/03/16
說明	1.董事會決議日期:104/03/16 2.股東會召開日期:104/06/02 3.股東會召開地點:台北市民權東路二段41號亞都麗緻飯店地下一樓 4.召集事由: (一)、報告事項： 1.)103年度營業報告。 2.)審計委員會審查103年度財務決算表冊報告。 3.)中華民國境內第二次無擔保轉換公司債發行情形報告。 4.)修訂「董事及經理人道德行為準則」報告。 5.)增訂「公司誠信經營守則」報告。 6.)增訂「誠信經營之作業程序及行為指南」報告。 7.)增訂「企業社會責任守則」報告。 8.)修訂「董事會議事規範」報告。 (二)、承認事項： 1.)103年度決算表冊案。 2.)103年度盈餘分配案。 (三)、討論及選舉事項： 1.)修訂「公司章程」案。 2.)修訂「股東會議事規則」案。 3.)修訂「董事選舉辦法」案。 4.)修訂「資金貸與他人作業程序」案。 5.)修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (四) 、臨時動議: 5.停止過戶起始日期:104/04/04 6.停止過戶截止日期:104/06/02 7.其他應敘明事項:無

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