1.董事會決議日期:106/03/15
2.股東會召開日期:106/06/15
3.股東會召開地點:台北市民權東路二段41號亞都麗緻飯店地下一樓
4.召集事由一、報告事項:
1.)105年度營業報告。
2.)審計委員會審查105年度財務決算表冊報告。
5.召集事由二、承認事項:
1.)105年度決算表冊案。
2.)105年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
1.)修訂「公司章程」案。
2.)修訂「取得或處分資產處理程序」案。
3.)盈餘轉增資發行新股案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:106/04/17
11.停止過戶截止日期:106/06/15
12.其他應敘明事項:
1.)依公司章程18.6及公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一
以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字
(包含案由、說明及標點符號在內)為限。
2.)本公司擬訂於106年4月17日至4月27日止受理股東就本次股東常會之提案，
凡有意提案之股東務請於106年4月27日下午五時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，
以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，
以掛號函件寄送。
3.)受理股東提案處所：泰鼎國際股份有限公司股務部
【台北市松山區敦化北路205號5樓(503室)，電話：(02)27170032】 |