本資料由　 (上市公司) 4930 燦星網　公司提供

序號	1	發言日期	102/05/09	發言時間	15:49:36
發言人	邱嘉揚	發言人職稱	經理	發言人電話	(02)27956898
主旨	補充公告本公司董事會決議召開102年股東常會事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	102/05/09
說明	1.董事會決議日期:102/05/09 2.股東會召開日期:102/06/20 3.股東會召開地點:台北市內湖區堤頂大道一段331號6樓 4.召集事由: 壹、報告事項 (1)101年度營運狀況報告。 (2)審計委員會審查101年度決算表冊報告。 (3)本公司首次採用國際財務報導準則，可分配盈餘調整之情形及特別盈餘公積 提列數額報告。 貳、承認事項 (1)承認101年度決算表冊案。 (2)承認101年度虧損撥補案。 參、討論及選舉事項 (1)修訂本公司「公司章程」部份條文案。 (2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。 (3)修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案。 (4)修訂本公司「從事衍生性金融商品交易處理程序」部份條文案。 (5)修訂本公司「董事、監察人選任程序」部份條文案。 (6)董事全面改選案。 (7)解除董事競業禁止限制案。 肆、臨時動議 5.停止過戶起始日期:102/04/22 6.停止過戶截止日期:102/06/20 7.其他應敘明事項:無

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