1.股東常會日期:103/05/20
2.重要決議事項:
議案一：通過審議公司102年年度報告及報告摘要
議案二：通過審議102年度董事會工作報告
議案三：通過審議102年度監事會工作報告
議案四：通過審議公司102年度財務決算方案
議案五：通過審議公司章程修訂議案
議案六：通過審議公司102年度利潤分配預案
議案七：通過審議公司103年度預計日常關聯交易案
議案八：通過續聘審計會計師事務所議案
議案九：通過支付瑞華會計師事務所103年度審計費用的議案
議案十：通過關於控股子公司漳州燦坤以其自有資金進行委托理財的議案
議案十一：通過關於控股子公司漳州燦坤借用外債暨關聯交易議案
議案十二：通過關於公司董事會換屆改選董事的議案（適用累積投票）
議案十三：通過關於公司第八屆董事會董事長薪酬的議案
議案十四：通過關於公司第八屆董事會董事薪酬的議案
議案十五：通過關於公司董事會換屆改選獨立董事的議案（適用累積投票）
議案十六：通過關於公司第八屆董事會獨立董事涂連東薪酬的議案
議案十七：通過關於公司第八屆董事會獨立董事湯金木、白劭翔薪酬的議案
議案十八：通過關於公司監事會換屆改選股東代表監事的議案（適用累積投票）
議案十九：通過關於公司第八屆監事會股東代表監事薪酬的議案
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:否
4.其他應敘明事項:依子公司所在地之規定，年度財務報表僅需經董事會承認通過，
無須提報股東會承認。 |