本資料由　 (上市公司) 4930 燦星網　公司提供

序號	1	發言日期	106/04/06	發言時間	18:06:18
發言人	呂聯發	發言人職稱	經理	發言人電話	(02)27956898
主旨	代子公司廈門燦坤實業(股)公司公告股東會決議事項
符合條款	第	18	款	事實發生日	106/04/06
說明	1.股東常會日期:106/04/06 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過105年年度利潤分配預案 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過105年年度財務決算方案 5.重要決議事項四、董監事選舉: 通過關於公司董事會換屆改選董事的議案（採用累積投票） 通過關於公司董事會換屆改選獨立董事的議案（採用累積投票） 通過關於公司監事會換屆改選股東代表監事的議案（採用累積投票） 6.重要決議事項五、其他事項: 通過關於計提105年年度資產減值準備的議案 通過105年年度報告及報告摘要 通過105年年度董事會工作報告 通過105年年度監事會工作報告 通過106年年度預計日常關聯交易案 通過關於控股子公司漳州燦坤以自有資金進行委託理財的議案 通過關於公司第九屆董事會董事長薪酬的議案 通過關於公司第九屆董事會董事薪酬的議案 通過關於公司第九屆董事會獨立董事(審計委員會召集人)薪酬的議案 通過關於公司第九屆董事會獨立董事(非審計委員會召集人)薪酬的議案 通過關於公司第九屆監事會股東代表監事薪酬的議案 7.其他應敘明事項:無

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