| 本資料由 (上市公司) 4930 燦星網 公司提供 |
| 序號 | 1 | 發言日期 | 112/05/19 | 發言時間 | 16:48:41 | 發言人 | 暫缺 | 發言人職稱 | 暫缺 | 發言人電話 | - |
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| 主旨 | 代子公司廈門燦坤實業(股)公司公告股東會決議事項 | ||||
| 符合條款 | 第 | 18 | 款 | 事實發生日 | 112/05/19 |
| 說明 | 1.股東常會日期:112/05/19 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:審議111年度利潤分配預算案 3.重要決議事項二、章程修訂:不適用 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:審議111年度財務決算方案 5.重要決議事項四、董監事選舉: 關於公司董事會換屆改選董事的議案 關於公司董事會換屆改選獨立董事的議案 6.重要決議事項五、其他事項: 111年度董事會工作報告 111年度監事會工作報告 111年度報告及報告摘要 續聘會計師事務所的議案 關於控股子公司漳州燦坤開展金融衍生品交易的議案 關於控股子公司漳州燦坤委託理財額度的議案 關於控股孫公司上海燦坤委託理財額度的議案 關於公司第十一屆董事會董事長薪酬的議案 關於公司第十一屆董事會董事薪酬的議案 關於公司第十一屆董事會獨立董事(審計委員會召集人)薪酬的議案 關於公司第十一屆董事會獨立董事(非審計委員會召集人)薪酬的議案 關於公司監事會換屆改選股東代表監事的議案 關於公司第十一屆監事會股東代表監事薪酬的議案 7.其他應敘明事項:無 | ||||
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