1.董事會決議日期:102/03/28
2.股東會召開日期:102/06/28
3.股東會召開地點:桃園縣中壢市中壢工業區自強一路5號
4.召集事由:102年股東常會
1.報告事項：
(1)101年度營業報告書。
(2)101年度監察人查核報告書。
(3)本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。
(4)私募方式辦理現金增資發行新股執行情形報告。
(5)修訂本公司『董事會議事規則』報告。
2.承認事項：
(1)本公司101年度營業報告書及財務報表案。
(2)101年度虧損撥補案。
3.討論暨選舉事項：
(1)修訂本公司『公司章程』部分條文案。
(2)修訂本公司『取得或處分資產處理程序』部分條文案。
(3)修訂本公司『資金貸與他人作業程序』部分條文案。
(4)本公司擬辦理現金增資發行新股計劃案。
(5)以私募方式辦理現金增資發行新股案。
(6)全面改選董事及監察人案。
(7)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
5.停止過戶起始日期:102/04/30
6.停止過戶截止日期:102/06/28
7.其他應敘明事項:
1.依公司法第165條第3項之規定，自民國102年4月30日至102年6月28日為停止股
票過戶登記。並依公司法第172條第三項之規定寄發股東常會召集通知。持股
未滿一仟股股東之召集通知，依證交法第二十六條之二規定，以公告為之。
2.本次股東常會委託書之統計驗證機構為台新國際商業銀行股份有限公司股務代
理部。
3.配合本公司102年股東常會於102年6月28日召開，並擬改選獨立董事3名，茲擬
訂102年4月19日至102年4月30日下午5時止為受理股東提案權及獨立董事候選人
提名受理期間，依法規定請持股1%以上股東以書面寄達或親洽本公司（台北市
南港路2段97號3樓）辦理。 |