本資料由　 (上市公司) 4934 太極　公司提供

序號	1	發言日期	103/06/27	發言時間	18:34:01
發言人	謝明凱	發言人職稱	總經理	發言人電話	03-455-5807
主旨	公告本公司103年股東常會重要決議事項
符合條款	第	18	款	事實發生日	103/06/27
說明	1.股東常會日期:103/06/27 2.重要決議事項: 一、報告事項 (1) 102年度營業報告書。 (2) 102年度監察人查核報告書。 (3) 變更租賃改良物及機器設備之耐用年限報告。 (4) 私募方式辦理現金增資發行新股執行情形報告。 二、承認事項 (1) 本公司102年度營業報告書及財務報表案。 (2) 本公司102年度盈餘分配案。 三、討論事項 (1) 修訂本公司『公司章程』部分條文案。 (2) 修訂本公司『取得或處分資產處理程序』部分條文案。 (3) 修訂本公司『背書保證作業程序』部分條文案。 (4) 本公司擬辦理現金增資發行新股計劃案。 3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是 4.其他應敘明事項:無

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