1.董事會決議日期:105/03/18
2.股東會召開日期:105/06/06
3.股東會召開地點:桃園市中壢區復興里中壢工業區自強一路5號
4.召集事由:105年股東常會。
1.報告事項：
(1)104年度營業報告書。
(2)104年度監察人查核報告書。
(3)104年度員工及董監酬勞分配情形報告。
(4)100年第一次現金增資案之改善計畫及執行情形。
? (5)修訂本公司『董事會議事規則』報告。
2.承認事項：
(1)承認104年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認104年度盈餘分配案。
3.討論事項：
(1)修訂本公司『公司章程』部分條文案。
(2)修訂本公司『董事及監察人選舉辦法』部分條文暨更名案。
(3)修訂本公司『股東會議事規則』部分條文案。
(4)修訂本公司『取得或處分資產處理程序』部分條文案。
(5)修訂本公司『背書保證作業程序』部分條文案。
(6)修訂本公司『資金貸與他人作業程序』部分條文案。
(7)本公司擬辦理現金增資發行新股計劃案。
(8)以私募方式辦理現金增資發行新股案。
4.選舉事項：全面改選董事案。
5.其他議案：
解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
5.停止過戶起始日期:105/04/08
6.停止過戶截止日期:105/06/06
7.其他應敘明事項:
1.依公司法第165條第3項之規定，自民國105年4月8日至105年6月6日
為停止股票過戶登記。並依公司法第172條第三項之規定寄發股東
常會召集通知。持股未滿一仟股股東之召集通知，依證交法第二十六
條之二規定，以公告為之。
2.本次股東常會委託書之統計驗證機構為台新國際商業銀行股份有限
公司股務代理部。
3.依公司法第172條之1及192條之1規定，茲擬訂105年3月30日至105年
4月8日下午5時止為受理股東提案權及董事候選人提名受理期間，依
法規定請持股1%以上股東以書面寄達或親洽本公司（台北市南港路2
段97號3樓）辦理。本公司電子投票期間自105年5月7日至105年6月3
日止。
4.本次股東會紀念品為全家便利商店禮物卡，本公司不收取紀念品保
證金。
5.100年第一次現金增資案之改善計畫及執行情形，係依據金融監督
管理委員會104年4月27日金管證發字第1040013073號函辦理。 |