| 說明 |
1.發生變動日期:105/06/06
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事/自然人董事/自然人監察人
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董事：廣運機械工程股份有限公司-代表人:謝清福
董事：廣運機械工程股份有限公司-代表人:白周煌
董事：廣運機械工程股份有限公司-代表人:陳韋迪
董事：陳鴻霖
獨立董事：闞耀榮
獨立董事：王家祥
獨立董事：葉馥菱
監察人：陳建良
監察人：簡秀枝
監察人：方重男
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董事：廣運機械工程股份有限公司-代表人:謝清福
董事：廣運機械工程股份有限公司-代表人:陳韋迪
董事：陳鴻霖
董事：陳建良
董事：黃詩華
董事：謝明凱
獨立董事：闞耀榮
獨立董事：王家祥
獨立董事：葉馥菱
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿
7.新任者選任時持股數:
職稱 姓名 持有股數(股)
董事 廣運機械工程股份有限公司-代表人:謝清福 112,657,833股
董事 廣運機械工程股份有限公司-代表人:陳韋迪 112,657,833股
董事 陳鴻霖 0股
董事 陳建良 0股
董事 黃詩華 0股
董事 謝明凱 20,659股
獨立董事 闞耀榮 0股
獨立董事 王家祥 0股
獨立董事 葉馥菱 0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/06/28~105/06/27
9.新任生效日期:105/06/06
10.同任期董事變動比率:董事任期屆滿全面改選，故不適用
11.同任期獨立董事變動比率:0%
12.同任期監察人變動比率:100%
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
14.其他應敘明事項:
依修正後之公司章程規定，本公司設置審計委員會並依證券交
易法第十四條之四之規定替代監察人，由審計委員會負責執行
公司法、證券交易法暨其他法令規定監察人之職權，並由新任
之獨立董事擔任審計委員會之成員。 |
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