| 本資料由 (上市公司) 4934 太極 公司提供 |
| 序號 | 1 | 發言日期 | 105/06/06 | 發言時間 | 18:16:40 | 發言人 | 謝明凱 | 發言人職稱 | 總經理 | 發言人電話 | 03-455-5807 |
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| 主旨 | 公告本公司105年股東常會重要決議事項 | ||||
| 符合條款 | 第 | 18 | 款 | 事實發生日 | 105/06/06 |
| 說明 | 1.股東常會日期:105/06/06 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認本公司一０四年度盈餘分派案。 3.重要決議事項二、章程修訂: 通過修訂本公司「公司章程」案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 報告及通過承認本公司民國一０四年度營業報告書及財務報表。 5.重要決議事項四、董監事選舉: 全面改選董事案，本次股東會選任董事九人(含獨立董事三人)， 採候選人提名制度。新任董事之任期為三年，自105年6月6日至 108年6月5日止。原任董事及監察人，任期至本次股東常會完成 時即卸任。 6.重要決議事項五、其他事項: 解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項: 依修正後之公司章程規定，本公司設置審計委員會並依證券交 易法第十四條之四之規定替代監察人，由審計委員會負責執行 公司法、證券交易法暨其他法令規定監察人之職權，並由新任 之獨立董事擔任審計委員會之成員。 | ||||
| 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責. |