本資料由　 (上市公司) 4934 太極　公司提供

序號	5	發言日期	105/06/06	發言時間	18:25:15
發言人	謝明凱	發言人職稱	總經理	發言人電話	03-455-5807
主旨	公告本公司成立「審計委員會」，監察人自然解任
符合條款	第	6	款	事實發生日	105/06/06
說明	1.發生變動日期:105/06/06 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名及簡歷:不適用 4.新任者姓名及簡歷: 獨立董事 闞耀榮/豐隆大飯店股份有限公司執行副總經理 獨立董事 王家祥/國富浩華聯合會計師事務所會計師 獨立董事 葉馥菱/點金管理顧問(股)公司董事長 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任 6.異動原因:新任 7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用 8.新任生效日期:105/06/06 9.其他應敘明事項: 本公司為健全公司治理及董事會專業職能，決議設置審計委員會，並已於 105/03/18制定審計委員會組織規程，因係首次設置審計委員會，於105年 股東常會選任獨立董事後組成審計委員會。

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