1.董事會決議日期:107/03/23
2.股東會召開日期:107/06/26
3.股東會召開地點:桃園市中壢區復興里中壢工業區自強一路5號
4.召集事由一、報告事項:
(1)106年度營業報告書。
(2)106年度審計委員會查核報告書。
(3)100年第一次現金增資案之改善計畫及執行情形報告。
(4)私募方式辦理現金增資發行新股執行情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)106年度營業報告書及財務報表案。
(2)106年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)本公司擬辦理現金增資發行新股計劃案。
(2)以私募方式辦理現金增資發行新股案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:107/04/28
11.停止過戶截止日期:107/06/26
12.其他應敘明事項:
(1)依公司法第165條第3項之規定，自民國107年4月28日至107年6月26日為停止股
票過戶登記。並依公司法第172條第3項之規定寄發股東常會召集通知。持股未
滿一仟股股東之召集通知，依證交法第二十六條之二規定，以公告為之。
(2)本次股東常會委託書之統計驗證機構為台新國際商業銀行股份有限公司股務代
理部。
(3)依公司法第172條之1規定，茲擬訂107年4月20日至107年4月30日下午5時止為受
理股東提案權期間，依法規定請持股1%以上股東以書面寄達或親洽本公司（台北
市南港路2段97號3樓）辦理，相關提案作業流程及審查標準請詳股東會公告。
(4)本公司電子投票期間自107年5月26日至107年6月23日止。
(5)本次股東會紀念品為全家便利商店禮物卡新台幣35元，本公司不收取紀念品保
證金。 |