1.股東會決議日:108/06/21
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事:廣運機械工程股份有限有限公司-代表人:謝清福
董事:廣運機械工程股份有限有限公司-代表人:陳韋迪
董事:謝明智
董事:陳建良
獨立董事：王家祥
獨立董事：闞耀榮
獨立董事：葉馥菱
3.許可從事競業行為之項目:
相同或類似的公司之行為。
4.許可從事競業行為之期間:
任職本公司董事之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經本公司108年股東常會表決後通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
董事：廣運機械工程股份有限公司-代表人:謝清福
董事：謝明智
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
謝清福:
太極能源科技(昆山)有限公司董事長兼總經理。
廣運機電(蘇州)有限公司董事長。
廣運科技(蘇州)有限公司董事長。
廣運科技(福清)有限公司董事長。
廣愛商貿開發(昆山)有限公司董事長。
廣運自動化工程(昆山) 有限公司董事長。
昆山昆伏能源開發有限公司執行董事兼總經理。
太極能源科技(馬鞍山)有限公司董事長兼總經理。
蘇州廣奕置業開發有限公司董事長。
謝明智:
廣運機電(蘇州)有限公司副總經理。
8.所擔任該大陸地區事業地址:
太極能源科技(昆山)有限公司-江蘇省昆山開發區蓬朗鎮富春江路1288號。
廣運機電(蘇州)有限公司-蘇州市吳中經濟開發區旺山工業園區溪霞路8號。
廣運科技(蘇州)有限公司-蘇州市吳中經濟開發區旺山工業園區東太湖路2號。
廣運科技(福清)有限公司-福建省福清市城頭鎮后俸村元洪投資區海城路14號。
廣愛商貿開發(昆山)有限公司-江蘇省昆山市花橋鎮兆豐路8號。
廣運自動化工程(昆山)有限公司-江蘇省昆山開發區蓬朗鎮富春江路1288號2號房。
昆山昆伏能源開發有限公司-江蘇省昆山開發區蓬朗鎮富春江路1288號。
太極能源科技(馬鞍山)有限公司-安徽省馬鞍山經濟技術開發區湖西南路259號。
蘇州廣奕置業開發有限公司-蘇州市吳中經濟開發區旺山工業園溪霞路8號。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似的公司之行為。
10.對本公司財務業務之影響程度:無重大影響。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:
不適用。
12.其他應敘明事項:無。 |