本資料由　 (上市公司) 4934 太極　公司提供

序號	2	發言日期	108/08/07	發言時間	16:35:59
發言人	謝明凱	發言人職稱	總經理	發言人電話	03-455-5807
主旨	公告本公司董事會決議委任第四屆薪資報酬委員會委員
符合條款	第	6	款	事實發生日	108/08/07
說明	1.發生變動日期:108/08/07 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷: 闞耀榮先生，太極公司獨立董事。 王家祥先生，太極公司獨立董事。 葉馥菱小姐，太極公司獨立董事。 4.新任者姓名及簡歷: 闞耀榮先生，太極公司獨立董事。 王家祥先生，太極公司獨立董事。 葉馥菱小姐，太極公司獨立董事。 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任 6.異動原因: 第三任期屆滿解任，於108/08/07董事會委任第四屆薪資報酬委員會委員。 7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/27~108/06/21 8.新任生效日期:108/08/07~111/06/20 9.其他應敘明事項: (1)第四屆任期108/08/07~111/06/20。 (2)經108/08/07董事會決議委任第四屆薪資報酬委員會委員 ，並推選王家祥獨立董事擔任第四屆委員會召集人。

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