1.董事會決議日期:109/03/20
2.股東會召開日期:109/06/24
3.股東會召開地點:桃園市中壢區復興里中壢工業區自強一路5號
4.召集事由一、報告事項:
(1)108年度營業報告書。
(2)108年度審計委員會查核報告書。
(3)108年私募普通股案執行情形報告。
(4)108年減資案健全營運計畫執行情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)108年度營業報告書及財務報表案。
(2)108年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司『公司章程』案。
(2)本公司擬辦理現金增資發行新股計劃案。
(3)以私募方式辦理現金增資發行新股案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:109/04/26
11.停止過戶截止日期:109/06/24
12.其他應敘明事項:
(1)依公司法第165條第3項之規定，自民國109年04月26日至109年06月24日為
停止股票過戶登記。並依公司法第172條第3項之規定寄發股東常會召集通
知。持股未滿一仟股股東之召集通知，依證交法第二十六條之二規定，以
公告為之。
(2)本次股東常會委託書之統計驗證機構為元大證券股份有限公司股務代理部。
(3)依公司法第172條之1及192條之1規定，茲擬訂109年04月17日至109年04月27
日下午5時止為受理股東提案權及提名期間，依法規定請持股1%以上股東以
書面寄達或親洽本公司（台北市南港區南港路2段97號3樓）辦理，相關提案
作業流程及審查標準請詳股東會公告。
(4)本公司電子投票期間自109年05月23日至109年06月21日止。
(5)本次股東會紀念品為全家便利商店禮物卡新台幣35元，本公司不收取紀念
品保證金。 |