1.董事會決議日期:115/03/30
2.股東會召開日期:115/04/23
3.股東會召開地點:中國廣東省深圳市寶安區燕羅街道燕川社區松羅路鵬鼎園區
4.召集事由一、報告事項:
(1) 聽取獨立董事述職報告。
(2) 聽取2026年高級管理人員薪酬方案報告。
5.召集事由二、承認事項:無
6.召集事由三、討論事項:
(1) 關於公司2025年董事會工作報告的議案。
(2) 關於公司2025年年度報告及其摘要的議案。
(3) 關於公司2026年投資計畫的議案。
(4) 關於回購註銷2021年限制性股票激勵計畫及2024年限制性股票激勵計畫
部分限制性股票的議案。
(5) 關於變更註冊資本暨修改《公司章程》的議案。
(6) 關於制定《鵬鼎控股(深圳)股份有限公司董事、高級管理人員薪酬管理
制度》的議案。
(7) 關於選舉公司第四屆董事會非獨立董事的議案。
(8) 關於選舉公司第四屆董事會獨立董事的議案。
(9) 關於公司2025年利潤分配預案的議案。
(10)關於公司2026年非獨立董事報酬方案的議案。
(11)關於公司2026年獨立董事津貼的議案。
(12)關於購買董事及高級管理人員責任保險的議案。
(13)關於續聘2026年度會計師事務所的議案。
(14)關於預計公司2026年度日常關聯交易的議案。
7.召集事由四、選舉事項:有
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:NA
11.停止過戶截止日期:NA
12.其他應敘明事項:無 |