本資料由　 (上市公司) 4989 榮科　公司提供

序號	1	發言日期	115/06/26	發言時間	15:46:42
發言人	劉家和	發言人職稱	總經理	發言人電話	2763-1611
主旨	公告本公司115年股東常會重要決議事項
符合條款	第	18	款	事實發生日	115/06/26
說明	1.股東常會日期:115/06/26 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認本公司114年度虧損撥補案 3.重要決議事項二、章程修訂: 通過本公司「公司章程」修訂案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認本公司114年度營業報告書及財務報表案 5.重要決議事項四、董監事選舉:完成第十一屆董事7席(含獨立董事3席)選舉， 董事當選人為： 李長榮實業股份有限公司代表人：陳銘樹 李長榮實業股份有限公司代表人：宋定邦 李長榮實業股份有限公司代表人：涂偉華 李長榮實業股份有限公司代表人：羅貴選 獨立董事當選人為： 鍾宛真 林育民 彭裕民 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過「股東會議事規則」修訂案。 (2)通過解除本公司董事競業禁止之限制案。 (3)通過解除新選任董事競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無

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