1.董事會決議日期：115/05/11
2.股東會召開日期：115/06/23
3.股東會召開地點：高雄市楠梓區中央路58號（界霖科技營運總部7樓會議室）召開
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司民國一一四年度營業報告。
(2)：審計委員會審查民國一一四年度決算表冊報告。
(3)：本公司民國一一四年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)：本公司給付民國一一四年度董事酬金報告。
(5)：本公司民國一一四年度盈餘分派現金股利情形報告。
(6)：本公司資本公積配發現金案。
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司民國一一四年度營業報告書暨財務報表案。
(2)：本公司民國一一四年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)：修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(3)：解除董事競業禁止之限制案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/25
10.停止過戶截止日期：115/06/23
11.其他應敘明事項：於民國115年5月11日董事會通過新增討論事項第3案「解除董事競業禁止之限制
案」。 |