| 本資料由 (上市公司) 5706 鳳凰 公司提供 |
| 序號 | 1 | 發言日期 | 115/06/01 | 發言時間 | 10:57:14 | 發言人 | 卞傑民 | 發言人職稱 | 總經理 | 發言人電話 | 25378123 |
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| 主旨 | 公告本公司115年股東常會重要決議事項 | ||||
| 符合條款 | 第 | 18 | 款 | 事實發生日 | 115/06/01 |
| 說明 | 1.股東常會日期:115/06/01
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司114年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司114年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司董事全面改選案。
當選董事名單如下:
董事:
1.張巍耀
2.張金明
3.邱慈祥
4.曾家宏
5.吳佩雯
6.蓋玉旭
獨立董事:
1.簡榮宗
2.廖芳萱
3.蕭文億
6.重要決議事項五、其他事項:
1.通過修訂本公司董事選舉辦法案。
2.通過解除董事競業禁止案。
7.其他應敘明事項:無。 | ||||
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