本資料由　 (上市公司) 6139 亞翔　公司提供

序號	1	發言日期	115/04/08	發言時間	10:40:02
發言人	蔣曉麟	發言人職稱	總經理	發言人電話	26919099
主旨	代子公司亞翔系統集成科技(蘇州)股份有限公司 公告股東常會重要決議
符合條款	第	18	款	事實發生日	115/04/07
說明	1.股東常會日期:115/04/07 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過《公司2025年度利潤分配預案》 3.重要決議事項二、章程修訂: 無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過《公司2025年年度報告全文及摘要》 5.重要決議事項四、董監事選舉: 通過《關於推薦金勇為董事候選人的議案》 6.重要決議事項五、其他事項: (1).通過《公司2025年度董事會工作報告》 (2).通過《公司2025年度財務決算報告及2026年財務預算報告》 (3).通過《關於提請股東大會授權董事會決定於2026年中期對2025年度剩餘 可分配利潤進行現金分紅的議案》 (4).通過《公司2025年度內部控制自我評價報告》 (5).通過《關於續聘會計師事務所及其報酬的議案》 7.其他應敘明事項: 通過本公司2025年度利潤分配案， 每10股配發現金紅利16.50元(人民幣)，配發總額人民幣352,044,000元， 中期每10股配發現金紅利16.50元(人民幣)，配發總額人民幣352,044,000元， 並授權董事會另訂除權(息)日與現金紅利發放日。

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