| 本資料由 (上市公司) 6141 柏承 公司提供 |
| 序號 | 3 | 發言日期 | 115/05/12 | 發言時間 | 19:14:21 | 發言人 | 張美齡 | 發言人職稱 | 總經理特助 | 發言人電話 | (02)2737-5351 |
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| 主旨 | 公告本公司董事會決議召開一一五年股東常會相關事宜(增列議案) | ||||
| 符合條款 | 第 | 17 | 款 | 事實發生日 | 115/03/30 |
| 說明 | 1.董事會決議日期：115/03/30 2.股東會召開日期：115/06/24 3.股東會召開地點：桃園市蘆竹區坑口里大有街33號 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 (1)：本公司一一四年度營業報告 (2)：審計委員會查核本公司一一四年度決算表冊報告 (3)：本公司一一四年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告 (4)：本公司一一四年度給付董事酬金報告 (5)：本公司及子公司背書保證及資金貸與超限改善計畫執行情形報告 (6)：本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告 6.召集事由二：承認事項 (1)：承認一一四年度決算表冊案 (2)：承認一一四年度虧損撥補案 7.召集事由三：討論事項 (1)：討論修訂本公司【董事選舉辦法】案 (2)：討論修訂本公司【背書保證作業辦法】案 (3)：討論本公司辦理減資彌補虧損案 (4)：討論本公司擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案 8.臨時動議： 9.停止過戶起始日期：115/04/26 10.停止過戶截止日期：115/06/24 11.其他應敘明事項：無 | ||||
| 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責. |