本資料由　 (上市公司) 6177 達麗　公司提供

序號	1	發言日期	115/04/14	發言時間	14:07:54
發言人	廖政雄	發言人職稱	公關法務室副總經理	發言人電話	02-25061966
主旨	補充公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	115/04/14
說明	1.董事會決議日期：115/04/14 2.股東會召開日期：115/06/16 3.股東會召開地點：台北市中山區松江路350號11樓 （台北市進出口商業同業公會第二會議室） 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 (1)：114年度營業報告 (2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告 (3)：114年度員工酬勞（含基層員工酬勞）及董事酬勞分配情形報告 (4)：公司債募集發行情形報告 (5)：114年度關係人交易情形報告 (6)：114年度現金股利分派情形報告 6.召集事由二：承認事項 (1)：承認114年度營業報告書及財務報告 (2)：承認114年度盈餘分配表 7.召集事由三：討論事項 (1)：修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文 (2)：修正「股東會議事規則」部份條文 8.臨時動議： 9.停止過戶起始日期：115/04/18 10.停止過戶截止日期：115/06/16 11.其他應敘明事項：本次增列共3議案

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