1.董事會決議日期：115/04/28
2.股東會召開日期：115/06/18
3.股東會召開地點：新北市新店區北新路三段223號1樓(台北矽谷國際會議中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：民國114年度營業報告。
(2)：民國114年度審計委員會查核報告。
(3)：民國114年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(4)：其他報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認民國114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：承認民國114年度盈餘分派案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：討論本公司資金貸放作業程序修訂案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：本公司董事全面改選案。
9.召集事由五：其他事項
(1)：討論解除本公司新任董事競業禁止限制案。(焦佑衡先生)
(2)：討論解除本公司新任董事競業禁止限制案。(行行投資有限公司)
(3)：討論解除本公司新任董事競業禁止限制案。(瀚宇博德(股)公司)
(4)：討論解除本公司新任董事競業禁止限制案。(瀚宇博德(股)公司代表人：楊建輝先生)
(5)：討論解除本公司新任董事競業禁止限制案。(瀚宇博德(股)公司代表人：陳坤煌先生)
(6)：討論解除本公司新任董事競業禁止限制案。(瀚宇博德(股)公司代表人：賴偉珍先生)
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/04/20
12.停止過戶截止日期：115/06/18
13.其他應敘明事項：討論解除本公司新任董事競業禁止限制案。(補充名單) |