本資料由　 (上市公司) 6205 詮欣　公司提供

序號	1	發言日期	115/05/28	發言時間	14:21:11
發言人	徐瑋莉	發言人職稱	行政本部協理	發言人電話	02-86471251
主旨	公告本公司115年股東常會重要決議事項
符合條款	第	18	款	事實發生日	115/05/28
說明	1.股東常會日期:115/05/28 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認通過本公司114年度盈餘分派案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 承認通過本公司114年度營業報告書及財務報表暨合併財務報表。 5.重要決議事項四、董監事選舉: 完成董事全面改選，選舉本屆董事九名(含四名獨立董事)。 【董事當選名單】 (1)吳連溪 (2)施婷婷 (3)陳武雄 (4)吳佳祥 (5)吳君偉 【獨立董事當選名單】 (1)張敏蕾 (2)王銀添 (3)詹長霖 (4)傅昭銘 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過私募普通股及(或)無擔保可轉換公司債討論案。 (2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (3)修訂本公司「董事選舉辦法」案。 (4)解除本公司董事競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無。

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