| 本資料由 (上市公司) 6541 泰福-KY 公司提供 |
| 序號 | 1 | 發言日期 | 115/06/04 | 發言時間 | 16:33:45 | 發言人 | Stephen Lam | 發言人職稱 | 執行長 | 發言人電話 | 03-6583899 |
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| 主旨 | 公告本公司115年股東常會重要決議事項 | ||||
| 符合條款 | 第 | 18 | 款 | 事實發生日 | 115/06/04 |
| 說明 | 1.股東常會日期:115/06/04 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認2025年度虧損撥補案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 承認2025年度營業報告書及合併財務報告案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:補選獨立董事一席案。 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過修訂本公司「取得或處分資產作業程序」部分條文案。 (2)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。 (3)通過本公司以私募方式辦理現金增資發行普通股及/或私募國內或海外無擔保可轉換 公司債案。 (4)通過解除董事競業禁止限制案。 7.其他應敘明事項:無。 | ||||
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