| 本資料由 (上市公司) 6807 峰源-KY 公司提供 |
| 序號 | 1 | 發言日期 | 115/06/16 | 發言時間 | 18:04:37 | 發言人 | 朱明偉 | 發言人職稱 | 財務長 | 發言人電話 | 02-2773-8877 |
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| 主旨 | 本公司2026年股東常會重要決議事項 | ||||
| 符合條款 | 第 | 18 | 款 | 事實發生日 | 115/06/16 |
| 說明 | 1.股東常會日期:115/06/16 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認2025年度盈餘分配 3.重要決議事項二、章程修訂:不適用 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認2025年度營業報告書及財務報告 5.重要決議事項四、董監事選舉:第四屆董事(含獨立董事)選舉 當選董事：蔡文達、蔡智淵、蔡耀賢、蔡志忠、高正倫 當選獨立董事：王國強、韓定國、吳臾夢、陳冠安 6.重要決議事項五、其他事項:通過解除董事競業禁止之限制 7.其他應敘明事項:修正「股東會議事規則」部分條文 | ||||
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