| 本資料由 (上市公司) 6863 永道-KY 公司提供 |
| 序號 | 1 | 發言日期 | 115/04/13 | 發言時間 | 15:36:38 | 發言人 | 張淑芬 | 發言人職稱 | 財務長 | 發言人電話 | 02-23916863 |
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| 主旨 | 代子公司永道射頻技術股份有限公司公告2026年度 股東常會之重要決議 | ||||
| 符合條款 | 第 | 18 | 款 | 事實發生日 | 115/04/13 |
| 說明 | 1.股東常會日期:115/04/13 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:現金股利人民幣100,020,004元 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: (1) 承認本公司2025年度財務報告 5.重要決議事項四、董監事選舉:無 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過本公司2025年度關聯交易及預計2026年度關聯交易的議案 (2)公司2026年度財務預算報告的議案 (3)公司2025年度董事會工作報告的議案 (4)公司2025年度監事會工作報告的議案 (5)通過本公司董事2026年度薪酬的議案 (6)通過本公司監事2026年度薪酬的議案 (7)通過本公司繼續使用部分閒置自有資金進行現金管理 (8)通過聘請江蘇東衡會計師事務所有限公司為公司2026年度審計機構及其報酬的議案 7.其他應敘明事項:無 | ||||
| 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責. |