| 本資料由 (上市公司) 6887 寶綠特-KY 公司提供 |
| 序號 | 1 | 發言日期 | 115/06/23 | 發言時間 | 15:07:35 | 發言人 | 林昱君 | 發言人職稱 | 會計主管 | 發言人電話 | (06)6233306 |
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| 主旨 | 本公司2026年股東常會重要決議 | ||||
| 符合條款 | 第 | 18 | 款 | 事實發生日 | 115/06/23 |
| 說明 | 1.股東常會日期:115/06/23 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認本公司2025年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂: 通過修訂本公司『組織備忘錄及章程』部分條文案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認本公司2025年度營業報告書及合併財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉: 選舉第七屆董事8名(含獨立董事4人)。 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過修訂本公司『取得或處分資產處理程序』部分條文案。 (2)通過修訂本公司『股東會議事規則』部分條文案。 (3)通過解除第七屆董事競業禁止限制案。 7.其他應敘明事項:無 | ||||
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