本資料由　 (上市公司) 6908 宏碁遊戲-創　公司提供

序號	1	發言日期	115/04/30	發言時間	23:30:20
發言人	徐挺洋	發言人職稱	總經理	發言人電話	(02)26960068
主旨	代子公司Winking Studios Limited公告115年股東常會 重要決議事項
符合條款	第	18	款	事實發生日	115/04/30
說明	1.股東常會日期:115/04/30 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: (一)通過分派2025年度盈餘分配案 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: (一)通過2025年12月31日經會計師審核之財務報表及審計報告。 5.重要決議事項四、董監事選舉: (一)根據公司修訂及重述章程第85(6)條規定，高樹國先生當選為董事。 (二)根據公司修訂及重述章程第85(6)條規定，林興俊先生當選為董事。 (三)根據公司修訂及重述章程第85(6)條規定，楊武德先生當選為董事。 6.重要決議事項五、其他事項: (一)通過核准截至2026年度董事酬勞共計美元184,500並採每半年支付一次。 (二)通過委任普華永道會計師事務所為本公司審計師，並授權董事決定其薪酬。 (三)通過授權『董事發行股份權利』案 (四)通過更新『利害關係人交易一般授權』案 7.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.