| 說明 |
1.發生變動日期:115/06/15
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱、姓名及國籍:
董事:劉安哲/中華民國
董事:劉瓊雯/中華民國
董事:劉佑軒/中華民國
獨立董事:鄭文正/中華民國
獨立董事:謝明惠/中華民國
獨立董事:蔡富(弓口虫)/中華民國
獨立董事:柯冠成/中華民國
4.舊任者簡歷:
董事:劉安哲 本公司董事長
董事:劉瓊雯 本公司副董事長兼任人資長
董事:劉佑軒 本公司總經理兼任執行長
獨立董事:鄭文正
(1) 崇舜(7763)獨立董事
(2) 順德工業(2351)獨立董事
(3) 台灣精銳(4583)獨立董事
獨立董事:謝明惠
(1) 博群會計師事務所所長
(2) GIS-KY(6456)獨立董事
(3) 築間(7723)獨立董事
(4) 品睿精密股份有限公司財務長
獨立董事:蔡富(弓口虫) 蔡富(弓口虫)律師事務所所長
獨立董事:柯冠成 國立暨南國際大學財務金融系特聘教授
5.新任者職稱、姓名及國籍:
董事:劉安哲/中華民國
董事:劉瓊雯/中華民國
董事:劉佑軒/中華民國
獨立董事:鄭文正/中華民國
獨立董事:謝明惠/中華民國
獨立董事:蔡富(弓口虫)/中華民國
獨立董事:柯冠成/中華民國
6.新任者簡歷:
董事:劉安哲 本公司董事長
董事:劉瓊雯 本公司副董事長兼任人資長
董事:劉佑軒 本公司總經理兼任執行長
獨立董事:鄭文正
(1) 崇舜(7763)獨立董事
(2) 順德工業(2351)獨立董事
(3) 台灣精銳(4583)獨立董事
獨立董事:謝明惠
(1) 博群會計師事務所所長
(2) GIS-KY(6456)獨立董事
(3) 築間(7723)獨立董事
(4) 品睿精密股份有限公司財務長
獨立董事:蔡富(弓口虫) 蔡富(弓口虫)律師事務所所長
獨立董事:柯冠成 國立暨南國際大學財務金融系特聘教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事:劉安哲 1,016,030股
董事:劉瓊雯 1,920,030股
董事:劉佑軒 2,600,030股
獨立董事:鄭文正 0股
獨立董事:謝明惠 0股
獨立董事:蔡富(弓口虫) 0股
獨立董事:柯冠成 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/15~115/06/14
11.新任生效日期:115/06/15
12.同任期董事變動比率:任期屆滿，全面改選，不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿，全面改選，不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是
16.異動後於中華民國設有戶籍之董事席次未逾現有董事二分之一(請輸入是或否，
如「是」，請說明原因及因應措施):否
17.異動後獨立董事於中華民國設有戶籍人數少於2人(請輸入是或否，如「是」，
請說明因應措施):否
18.其他應敘明事項:無 |
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