| 本資料由 (上市公司) 6965 中傑-KY 公司提供 |
| 序號 | 1 | 發言日期 | 115/06/15 | 發言時間 | 16:43:27 | 發言人 | 陳榮松 | 發言人職稱 | 公司治理主管 | 發言人電話 | 0978916965 |
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| 主旨 | 公告本公司2026年股東常會重要決議事項 | ||||
| 符合條款 | 第 | 18 | 款 | 事實發生日 | 115/06/15 |
| 說明 | 1.股東常會日期:115/06/15
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認2025年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認2025年度營業報告書及合併財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
董事3席：
(1)劉安哲
(2)劉瓊雯
(3)劉佑軒
獨立董事4席：
(1)獨立董事:鄭文正
(2)獨立董事:謝明惠
(3)獨立董事:蔡富(弓口虫)
(4)獨立董事:柯冠成
6.重要決議事項五、其他事項:
通過解除本公司新任董事競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無 | ||||
| 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責. |